Разбираемся, кого они коснутся.
С 30 мая в РФ вступило в силу правило лимита на разовые денежные переводы. Теперь их максимальная сумма составит 100 тысяч рублей или их эквивалент в валюте. Правило действует на операции без открытия банковского счета при упрощенной идентификации личности. В этом случае отправитель перевода предоставляет свои паспортные данные. Такая проверка личности может быть проведена в электронном виде и по электронным копиям документов. Если клиент не желает персонифицироваться, сумма перевода ограничится лимитом в 15 тысяч рублей.
Ограничение в ₽100 тыс. не касается клиентов банков, совершающих переводы со своих счетов. В первую очередь лимиты затронут тех, кто совершает переводы внутри страны и за рубеж сервисы денежных переводов (например, «Золотая Корона», «Юнистрим», «Квикпэй» и другие) без открытия банковского счета, а также транзакции с электронных кошельков, владельцы которых не прошли полную верификацию. В Минфине считают, что нововведение поможет уменьшить отток денег из страны, а еще снизит риск отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, предполагают авторы закона.
А с 1 июня в РФ вступают в силу важные поправки в закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В числе прочего Росфинмониторинг получит полномочия блокировать любые подозрительные банковские операции граждан на срок до 10 дней без необходимости получения судебного разрешения (закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ). Нововведение, как объясняют в Госдуме, нацелено, в первую очередь, на пресечение деятельности так называемых дропперов. Власти утверждают, что если переводы не похожи на доход, который должен облагаться налогом, бояться за блокировку счёта нечего. К примеру, интерес Росфинмониторинга могут вызывать регулярные переводы, похожие. к примеру, на оплату за аренду квартиры или услуги, а обычные денежные операции между родственниками ведомство интересовать не будут. В Госдуме подчёркивают, что усиление контроля за денежными переводами станет важным шагом в борьбе с мошенничеством.
Источник:
- По штуке в руки! Японский "Макдоналдс" столкнулся с дефицитом картошки фри
- Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних
- Всё не проще: "Киви банк"вводит ограничения на вывод средств и снятие наличных
- Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения
- «QR – это не русское слово!»: пенсионерки в Бурятии взяли штурмом торговый центр
Кака забота, кака забота!
Таперича дитям на полном оснавании деньги давать нибуду.
Сцуко, вот же уроды.
Были деньги ваши - стали... банковские.
Почти все рубли вывезли за границу.... На что хлебушек покупать?...
Остается только крипта....
А в метро еду, наш "любимый" Сбербанк - переводы в снг без процентов
Его не было изначально... ну или я не проснулся