Схему они придумали, конечно, хитроумную.
В Московкой области задержали семейную пару по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Благодаря фиктивной схеме начисления бонусов за отзывы они умудрились украсть у маркетплейса 18 миллионов рублей.
О каком онлайн-ритейлере идёт речь в МВД сообщать не стали, но раскрыли мошенническую схему ушлых супругов. Отмечается, что сначала подозреваемые воспользовались акцией с начислением бонусов за оставленный комментарий на купленный товар. Всего за 5 месяцев «работы» они настрочили более миллиона комментариев. Товары они, естественно, после начисления баллов возвращали обратно. Затем они открыли на том же маркетплейсе фейковый магазин, чтобы конвертировать баллы в рубли. Они сами у себя покупали товары по завышенным ценам, расплачиваясь за них теми самыми баллами. От товаров позже тоже отказывались, а баллы, которыми «клиенты» оплачивали какую-то часть товаров, маркетплейс им возвращал уже в виде настоящих денег.
«Для оплаты использовали незаконно полученные баллы. Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату переводом денежных средств на сумму, эквивалентную списанным со счета покупателя бонусам. По предварительной оценке, общий ущерб онлайн-ритейлеру превысил 18 миллионов рублей. Его представитель обратился в полицию», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Источник:
Фигурантов уголовного дела задержали по месту проживания. У них изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и сим-карты, использовавшиеся для написания комментариев, а также автомобиль премиум-класса, купленный на «заработанные» деньги, а также 8 млн рублей, которые они не успели потратить. В ближайшее время суд изберёт для супругов меру пресечения.
Источник:
- В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание"
- В Подмосковье клиентка побила сотрудницу пункта выдачи комплектом постельного белья
- Со стрельбой и погоней в Подмосковье задержали азербайджанского спортсмена-киллера
- В Подмосковье наркокурьер расстрелял силовиков во время задержания
- В Подольске за коллапс с подачей тепла задержали замглавы администрации и начальника котельной
"Афера по маркетплэйсовски"
Мои 5 копеек в дискуссию о правомерности действий - все таки надо признать, что это точно не добросовестные покупатели. И их целью не была честная сделка между продавцом и покупателем, преследовались цели, которые носят признаки мошенничества. От этого и начнут плясать юристы маркетплейса.
Липовый магазин - это точно незаконно. Там и в правилах площадки скорее всего как-то прописан запрет на такое. Думаю тут их точно и на незаконную предпринимательскую и на мошенничество легко натянут.
Это тот же Чичиков с его мертвыми душами, который по законам того времени НИЧЕГО не нарушал.
Т.е. можно сказать, что они воспользовались маркетплейсом в своих целях, но не более того.
Смотрите:
1. Маркетплейс сам, добровольно, дает возможность написать отзыв на товар и получить за него баллы. Супруги воспользовались этой возможностью. Где тут их вина? НЕТ ВИНЫ.
2. Маркетплейс дает возможность вернуть товары на законных основаниях - сами понимаете, вернуть их каким-то незаконным образом супруги не могут, маркетплейс просто не принял бы товары назад. Т.е. возвращая товары, супруги делали это законно и по правилам маркетплейса, которые тот сам и установил. Если маркетплейс разрешает возвращать товары - в чем вина супругов, которые так и делали? НЕТ ВИНЫ.
3. Маркетплейс сам разрешил покупать товары за баллы. Супруги этим воспользовались. В чем их вина? НЕТ ВИНЫ.
4. Маркетплейс разрешает открывать у себя виртуальные магазины. Супруги так и сделали. В чем вина? НЕТ ВИНЫ.
5. Маркетплейс не запрещает покупать самому у себя в магазине. Супруги так и сделали. В чем вина супругов? НЕТ ВИНЫ.
В итоге, если разобрать каждый шаг "мошенников", становится ясно, что они действовали по текущим правилам маркетплейса, а уж если эти правила несовершенны - это проблемы маркетплейса.
Кстати говоря, супруги заработали свои баллы 100% законно: они писали отзывы, т.е. проделали некую работу, а не украли эти баллы и не получили их путем взлома или договоренностей с сотрудниками маркетплейса. Полученные за работу (написание отзывов) баллы являются их собственностью, и они были получены в полном соответствии с правилами маркетплейса. Если бы маркетплейс не хотел, чтобы такие баллы были использованы, если товар был возвращен, то что стоило маркетплейсу добавить этот пункт - что баллы сгорают при возврате товара? Ничего! Значит, баллы были заработаны честно и являются собственностью супругов, которую они могут тратить по своему усмотрению.
Далее. Маркетплейс разрешает тратить эти баллы на товары. Супруги их и тратили, так в чем проблема? Что они тратили свои честно заработанные баллы? А если их нельзя тратить, так зачем же они нужны? Они заработали баллы, они же их и тратили. В чем тут преступление?
Далее. Создали свой магазин? Фейковый? Простите, а в чем его фейковость? Он продает товары, а уж какие и как - дело его владельцев. Если бы он был создан каким-то незаконным способом или в обход правил маркетплейса, то его бы просто не допустили к регистрации. Но то, что он прошел регистрацию и работал, говорит о том, что он был создан по всем правилам маркетплейса.
Далее. Покупали в этом магазине товары? А почему нет? Маркетплейс запрещает покупать товары в качестве покупателя в своем же магазине? С какого перепугу? Запрещает закон? Где закон, который это запрещает? Нет такого закона.
В сухом остатке: супруги честно заработали свои баллы по тем правилам, которые установил сам маркетплейс. Возврат товаров они также осуществляли по правилам маркетплейса. С момента заработка эти баллы были их собственностью и распоряжаться они ей могли как угодно. Кстати говоря, они могли бы просто покупать товары за баллы в любом магазине на маркетплейсе, просто тратя баллы на товары и потом продавая их на стороне, чтобы выручить деньги - и что тогда? Тоже были бы виноваты? В чем?
Организовали свой магазин? Разрешено правилами маркетплейса.
Покупали на нем сами? Не запрещено никакими правилами.
Получали компенсацию за баллы? Так это опять же правила маркетплейса, которые это разрешают.
В итоге: супруги заработали эти баллы по правилам маркетплейса путем написания отзывов, честно ими владели, открыли магазин по правилам маркетплейса, покупали там сами у себя по правилам маркетплейса, то есть, по сути дела, проводили цепочку законных операций, чтобы получить в итоге монетизированное вознаграждение за свою работу (написание отзывов). Т.е. законно превращали полученные за работу баллы - в деньги.
Расскажите мне, пожалуйста, только с аргументами, чем это отличается от того, что они просто купили бы товар за баллы - и тем самым тоже приобрели бы некую ценность, выраженную в денежном эквиваленте, за те же самые баллы, а потом спокойно продали бы этот товар и получили за него деньги? Все то же самое - баллы - товар - деньги. В чем проблема? Или маркетплейс тоже будет считать это мошенничеством? Ну как же - им баллы дали зачем? Чтобы они могли на них купить товар! А они, представляете, смошенничали - взяли да и купили на них товар! Вот жулики!!!
Давайте подведем резюме. Никакой вины супругов здесь нет. Они действовали по правилам маркетплейса и не обязаны отвечать за то, что эти правила не продуманы или несовершенны.
Почему же их привлекают к ответственности да еще и уголовной?
Потому что маркетплейс - большой, ворочает миллиардами, имеет своих на всех уровнях и ему ничего не стоит наказать двух неглупых людей, которые воспользовались его системой, чтобы получить какой-то доход. Так сказать, показательная порка в назидание всем.
Это примерно как в казино: игрок, который придумал действующую систему, как честно обыграть казино, вряд ли выйдет из него с деньгами - или обвинят в мошенничестве и посадят, или стукнут битой по затылку у выхода.
Так что давайте подберем честный заголовок для поста. Например, такой: "Маркетплейс "Такой-то" показательно уничтожает супругов, которые законно и по его правилам посмели честно заработать деньги и до того охамели, что решили их получить".
__________________________
Фейковость в том, что этот магазин не продавал никаких товаров. Там вообще товаров не было. Он был создан исключительно для обналичивания баллов. Соответственно, никакой реальной оплаты за несуществующие товары в этом липовом магазине не осуществлялось. Подозреваю, что правилами маркетплейса создание таких "магазинов" запрещено.
Ведь их привлекают к уголовной ответственности по ЗАКОНУ, а не по правилам маркетплейса (по которым, если что, никого посадить нельзя). Правила маркетплейса, даже если они были нарушены, не могут служить основанием для уголовного преследования. Максимум, что может сделать маркетплейс - заблокировать аккаунт. Это все. Никакого понятия "фейковый магазин" на маркетплейсе в законе нет. Почитайте и убедитесь. И никакого наказания за такой магазин нет.
И еще один нюанс: маркетплейс не имеет права вмешиваться в торговлю магазинов на нем. Т.е. чтобы доказать, что магазин ничего не продает - нужно собрать реальные доказательства. Как это сделал маркетплейс? Никак. Только путем предположений и анализа. А это - увы, не доказательства. Мало того - даже если бы магазин и правда ничего не продавал, то маркерплейс может его просто закрыть - и больше ничего. Если вы мне покажете статью закона, которая наказывает за создание виртуального магазина, где ничего не продается - буду очень благодарен.
Но! Есть еще один нюанс - магазин продавал товары, ведь его владельцы их сами у себя и покупали, платили комиссию, налоги и так далее. Т.е. соблюдали все правила. Есть закон, запрещающий продавать товары самим себе? Ссылку!
Были эти товары получены или нет? А это, простите, почему должно волновать маркетплейс? Это не его дело. Жалоб от покупателей нет? Вот и все. Предпринимтаь какие-либо действия для выяснения ситуации по своей инициативе маркетплейс не вправе.
И напоследок: если этот магазин - часть маркетплейса, то маркетплейс несет за него ответственность. В этом случае все претензии - к самому маркетплейсу.
Если магазин - НЕ часть маркетплейса, а совершенно самостоятельная организация, то у маркетплейса нет никаких законных оснований вмешиваться в его деятельность и выяснять, как он работает, что и кому продает и фейковый он или реальный. Вы уж определитесь. Но в любом случае маркетплейс очень сильно себе поджуливает, потому что если этот магазин - часть МП, то МП почему-то отказывается от ответственности за свою же часть, а если самостоятельная организация - то МП проводит против нее фактически следственные действия, присваивая себе функции правоохранительных органов и вмешиваясь в деятельность организации, не имеющей к нему отношения. Это, знаете, все равно что я как арендодатель площади в торговом центре буду собирать информацию об арендаторе, потому что мне не нравится, чем он там занимается. Это не мое дело, он платит аренду - и все. В отношении арендодателя он может нарушить только одно: не заплатить деньги. Даже если мне не нравится его поведение - шум, запахи, использование места не по назначению - у меня есть только одно право, отказаться ему в аренде. А все остальное - не мое дело. Так же и с маркетплейсом. Если у него есть все права следить за магазинами, распоряжаться ими и влезать в их деятельность - то и отвечает он с ними солидарно. Если такого права нет и все магазины автономны - то маркетплейс грубо нарушает их права, вмешиваясь в деятельность организаций, не имеющих к нему отношения.
Подумайте об этом!
Далее товар должен быть хотя бы виртуально перемещён от продавца к покупатеолю, и, в случае возврата от покупателя продавцу.
Думаю, что на этом этапе и было мошенничество с участием кого-то из самого маркетплеёса и об этом автор не договаривает. А если такого не было, то маркетплейс заплатил 18 миллионов за отзывы и теперь пытается вернуть деньги.
То есть - "открыли фейковый магазин". Это вы так решили? Или в законе есть понятие "фейковый магазин"? Ссылку на закон, пожалуйста, где это запрещено и где есть понятие "фейковый магазин" и ответственность за это.
Еще: "открыли несколько фейковых аккаунтов". Это вы решили, что они фейковые или закон запрещает открывать несколько аккаунтов? Если они открыли несколько аккаунтов, так и баллы начислялись на каждый аккаунт ровно в том объеме, в котором с него писались отзывы. В чем проблема? Нельзя заводить несколько аккаунтов? Ссылку на закон дайте, пожалуйста. Не ваши вопли - а конкретную статью, которая это запрещает.
"Придумали мошенническую схему, воспользовавшись пробелами в работе маркетплейса"? ОК, можно указать конкретно на этот пробел, позволяющий организовать мошенническую схему? Я вот пока его не вижу. Они воспользовались законным способом заработать баллы, который им предоставил сам маркетплейс. Где тут "пробел" - не вижу.
"В момент получения товаров стали писать отзывы на товар, за который(отзыв) МП предусмотрено было начисление неких бонусов!(вот это и есть лазейка, которой воспользовались преступники!)". Простите, дорогой мой, если вы в момент какой-то акции придете в магазин и купите десять ящиков пива со скидкой 30% - про вас можно то же самое сказать - "вот это и есть лазейка, которой воспользовались преступники". Т.е. вы ограбили бедный магазин, воспользовавшись тем, что пиво в нем отдавали дешевле, вас надо сажать! Ведь вы же получили выгоду? Получили! Мало того - когда акция кончилась, вы потом пошли и продали это пиво соседям со скидкой 10%, а чистую прибыль положили себе в карман! Ох вы негодяй!
" Таким образом, они не тратили деньги(Очень важно для усмотрения именно состава преступления!)". Полная чушь. Почему не тратили? Тратили. Они же товары не за бесплатно получали. А потом возвращали товар обратно. В полном соответствии с правилами. Можно вернуть товар - они и возвращали. Вот я сейчас могу пойти в любой магазин да хоть тех же ноутбуков. И могу там хоть каждый день покупать ноутбук и на следующий день возвращать его не распакованным. Они, конечно, будут недовольны. Но даже если я буду делать это каждый день на протяжении года, никаких претензий ко мне быть не может - я делаю это с соблюдением закона. А уж зачем - это мое личное дело как потребителя. Товары они покупали - то есть тратили на них деньги. А уж если возвращали - это их личное дело.
"И уже после этого пара сама создала фейковый магазин(третий момент, который очень важен для квалификации действий именно как мошенничество!) на том же маркетплейсе". Как вы определили, что это фейковый магазин и какое наказание за это предусмотрено в законе? Есть там такое определение или вы сами его выдумали? Ссылку, пожалуйста, на статью закона, а не на свои умственные потуги. Заодно на статью, которая запрещает покупать в своем магазине.
Короче, все ваши вопли на уровне: "Маркетплейс прав, потому что он большой!".
Причина таких ситуаций, что разработчики ПО, маркетинговых схем, различных методов взаимодействия между продавцом и покупателем, не занимаются банальной системой проверки, т.е. тестированием своих же продуктов. Кроме этого, вот прям уверен, что им не раз писали про подобные дыры, но они отмахивались и делали вид, что самые умные. А когда ситуация вышла из-под контроля решили давать на закон, потому как у них полно связей в прокуратуре. На коррупцию и подкуп должностных лиц не намекаю, будем считать, что они в этот раз они просто защищали закон, а не тех, кто им дарит подарки. Почему так считаю, очень просто несколько лет занимался выявлением ошибок в системе после доработок и тогда объяснили, что все баги и ошибки в системе это вина разработчиков, аналитиков и программистов, а не пользователей. Если система выстроена так, что пользователей может её сломать, значит ваши разработчики, менеджеры и прочие, кто создают систему получают деньги просто так. Просто, чтобы понимали, лет 20 назад, почти в каждой компании были отделы тестирования или искали тестировщиков со стороны, а сейчас, в виду развития высокоскоростного интернета, данную функцию переложили на пользователей, мол пусть они проверяют, а мы будет исправлять ошибки. В итоге, эта практика докатилась и до сфер, где одна ошибка или бак, могут стоить миллионы, но менеджер или руководитель проекта, ответственности не несет.
Запомните: правила МП - филькина грамота, не имеющая отношения к закону. Если они повторяют требования закона - да, это нормально, но и в этом случае соблюдаться должны именно требования закона, а не правила МП. А если они закону противоречат или несут отсебятину - то можно просто на них положить. Поэтому, сколько бы правил не выдумывал МП, они не имеют НИКАКОЙ силы в сравнении с законом. И предъявлять обвинение в данном случае и во всех остальных случаях можно только по закону, а не по правилам МП, потому что эти правила - плоды произвольной работы недоразвитого мозга создателей МП, которые, видно, не в курсе, что есть закон, а их правила - просто подтирка в туалете,
Ну вот, а ведь нашелся же и там следователь, который думал также, как Тинькофф? Или не нашелся и не думал? Или ему просто приказали сверху так думать? или денег дали? Ясно, что произошло что-то из этого перечня, потому что следователь тоже потом ну никак не мог объяснить, как он по такому "делу" собирал улики и обвинял человека, и следователь бормотал что-то вроде "бес попутал", "я был под наркотой" и "а че он сам не понял, что банк ошибся...". . И судья первой инстанции примерно то же самое бормотал - "я обоссался прямо на заседании, у меня дети, я вообще даун". И судья второй инстанции: "ой, я закон плохо знаю ,я и по-русски мал-мала понимать, и вообще я гражданин Мьянмы". И так далее. И представьте себе - когда их хорошо попросили из большого банка да еще дали денег, они стали думать точно, как владельцы этого банка. Во и весь секрет! Вот почему ваш следователь думает точно также, как владельцы крупного маркетплейса - потому что он формирует дело под их заказ, чтобы показатель выпороть всех, кто попытался использовать правила маркетплейса в своих целях, хотя это и законно.
Яснее стало? или вы принципиальный дол...еб?
Или этот магазин банально не заплатил налоги.
Мы привезём товар 12 числа.
Не привезли? Ну извините, бывает. Привезём 20 числа.
Опять не привезли? Ну случается.
Ой, снова не привезли? Ну простите. Вот ваши деньги, которыми мы пользовались месяц вам обратно.
____
Мы доставили ваш товар в пункт выдачи! Если вы в течение трёх дней его не заберёте, то мы его выкинем (нет конечно) на помойку и деньги вам не вернём!