Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
Против создателей анонимной платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex возбудили уголовное дело. Сегодня в рамках расследования правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах России, к следователям доставлены 96 фигурантов дела, пишут СМИ.
По данным Следственного комитета, преступное сообщество было создано в 2013 году и помимо платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначавшиеся для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.
Источник:
По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей.
Примечательно, что биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), Сергей Иванов (один из основателей биржи и системы UAPS ) на протяжении 20 лет «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте. В частности, Минфин США обвиняет его в отмывании денег маркетплейса с незаконным программным обеспечением Genesis Market.
В России Сергей Иванов также проходит подозреваемым. Сообщается, что всем задержанным предъявляют обвинения по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Источник:
- Суд обязал выплатить почти 1 млн педиатру, которая обвиняется в фейках об армии РФ
- Силовики провели массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»*
- Силовики провели обыск в музее "Донские казаки в борьбе с большевиками"
- Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда
- В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков
То есть, какое-то количество лет (год так точно) они работали и ни у кого, никаких вопросов к их деятельности не возникало, как вдруг, ХОБА!!! и лавочку резко накрыли. Отсюда вопрос: "Это с ними произошло потому, что не поделились в достаточной степени с кем надо или чем еще не угодили, что все для них закончилось?".
Судя по всему так и спалили
например ИП заработал деньги , но вывести их со счета (обналичить ) он может только небольшую сумму , остальное за конскую комиссию.
при этом , не редко банк в который пришли деньги частному лицу от ип блокирует счет и требует кучу документов .
это простой пример с которым знаком лично.
но думаю есть и множество других
В разных банках есть лимит на выдачу наличных или переаод себе на дебетовую карту, в зависимости от тарифа. Да, банк в среднем берет пару процентов от суммы, но это нельзя назвать конской комиссией)
Преступление в том, что не делились с кем-то из власти.
Либерализуй наши платежные системы, не обдирай народ - и все будет ок.
бесит сама постанова: я покупаю товар за наличку и предоставляю чеки - мои счета морозит банк.типа нельзя столько налички снимать(так у меня все чеки!!!!),рекомендации ЦБ - но это рекомендации а не указ! так почему?????
я даю всю отчетность - а меня блочат! как вести бизнес, как жить? сами себе противоречат - а крайний я.
В финансовой сфере, те,кто наяривает гос-во - Робин Гуды, и пофиг сколько они типа " увели в серую зону".
Наш ЦБ и банки - гандоны.
Вот и все.
Я вообще такой конторы не знал.
Неужели кто то еще верит, что все эти "криптовалюты" что то иное, нежели просто обналичка и средство для вывода денег из страны!
======================
Научись сперва писать без ошибок, капитан очевидность.
Потом научишься вежливому общению.
Потом поговорим, лет так через 10.
я ж не виноват что электроника продается в интернете российском по цене "за наличку" и цене по б\н на 8-10% дороже????
почему я не могу брать за наличку???? законы этого не запрещают.
ну а про платформы банковские, как работают дистрибьюторы и т.д.
знаю не только я.
но и главные их акционеры в лице гос-ва.
выводы делай сам.
ребята приходят и говорят: есть куча бабла. надо получить бапки и шоб никто не знал.
и вот этим товарищам крипта - манна небесная.
кажется мне что наркота,оружие,рабы - с этой же темы.
соответственно хозяева бабок - конкретные мафиози.
и для них 30% за обнал - ваще ничего.
Именно поэтому накрыли данную контору. Возникает вопрос: почему она продержалась 11 лет????
я знаю ответ на этот вопрос,да и все знают.
=====================
Отмывание денег это разве не перевод нелегальных денег в легальные?
В том числе и в наличные.
"обнал" - это когда нормальные (или "ненормальные") безналичные, переводишь в обычные наличные. Источник безнала не обязательно криминальный.
Liberman
Оборот наличных - это "серая зона" для государства. Естественно, государство его "зажимает". И конторы, продающие товар за наличные на 8-10% ниже, чем за безналичные - повод задать вопросы. Комиссия за эквайринг сильно меньше. Обычно эта разница объяснимые 1,5-2%.
Maxim
"там люди хотят нечестно нажитым путем деньги отмыть в безнал"
Есть отличный сериал в тему - "Ozark".
или у тебя рабы, ты их переправляешь условно из Дагестана в Мск, ты ж хочешь получить бабок за них? под эту лавочку создаешь контору и типа продаешь чего-то(корм для пингвинов) своим товарищам, твои "товарищи" оплачивают это, бапки у тебя - можешь об этом не париться. далее ты приходишь ко мне(условно), что б я превез те бапки в Дагестан(ну,или передал горцам).
ну так вот: созданием контор и обелением средств( в их случае наличкой) занимается товарисч как те,кого накрыли.
для чего нужен нал им? да хрен его знает - он чистый, как минимум. а там и расплатиться им можно.
опять же, это было давно, нюансов не помню,но идея такая.
==============
Ты сам с собой решил разговаривать, скотинка?
и в это же момент мое государство блокирует мой счет на снятие налички,хотя я предоставляю всю отчетность - правильно? нет.
ну так вот: почему по конституции одно а по факту другое?
где государство?
Наличку снять не является правонарушением.
Правонарушением является бесконтрольно истратить наличку.
ТЫ В НЮАНСАХ РАЗБЕРИСЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТУТ ЧУШЬ ПИСАТЬ.
Ты что несешь то!
Ты, похоже, за болтовней суть вопроса все пытаешься закрыть.
Ты этот анекдот про нюансы знаешь?
"Прежде чем чушь писать"
По вашему утверждению, вы за 20 лет наизусть выучили чушь.
А теперь, видимо, осознав этот момент, пишите об этом капсом.
Про разницу безнал/наличные можно открыть, к примеру, Я.Маркет, взять калькулятор и посчитать.
И где в утверждении "наличный оборот - "серая зона" для государства - вы нашли чушь?
Или если вам так удобнее
ГДЕ ТЫ ТУТ НАШЕЛ ЧУШЬ!
маркет уже не в теме. яндекс.товары зайди, в озон.
и больше мне мозги не делай.
Но "Я 20 лет в электронике и знаю все" об этом не в курсе. Поди на Багратионовской сидит с ларьком метр на метр.
==============
Да ты мне тоже не интересен - школьник ты малолетний.
Увлеченный криптой - аналог МММ.
Ну плюс на него в Штатах ордер. Отсюда его не выдадут. А стран куда можно свалить осталось не так уж и много.