1544
1
1
Все конечно уже давно в курсе, кроме меня, да? Ну про то, что согласно Федеральному закону №115 вы можете остаться без денег, внесённых в банк, если не предоставите документы, подтверждающий источник доходов.
Прикольно, да? Сейчас это уже реалии Сбербанка, т.к. он автоматизировал процесс, — все поступления свыше 600.000 р. блокируются до выяснения законности происхождения этих сумм. Меньшие поступления иногда блокируются по косвенным признакам, — русская рулетка.
О данном условии при открытии счёта, вклада не предупреждают.
В ближайшем будущем такое же начнётся в остальных банках.
О данном условии при открытии счёта, вклада не предупреждают.
В ближайшем будущем такое же начнётся в остальных банках.
То есть, даже когда у вас есть деньги выдыхать рано, нужно доказать, что у вас есть деньги. Девушки, будьте бдительны! Если ваш новый знакомый машет платиновой картой с возбуждающей суммой на счету, не факт, что ей можно воспользоваться: так сразу или вообще.
В нынешних условиях в первую очередь пострадают обычные люди, а не жулики, взяточники и воры, обычные люди, которые не удосужились обзавестись всеми подтверждающими документами. Например, если после смерти родителей они оставили тебе деньги, не оформив завещания, ты не сможешь провести с ними банковскую операцию. Например, решишь купить квартиру. Воспользуешься удобной услугой аккредитива, чтобы обезопасить сделку. И ПОСЛЕ внесения денег до завершения операции у тебя потребуют документы на происхождение средств. Если не предоставишь, они уйдут в доход государства.
Или вот надарили тебе друзья денег на свадьбу в конвертах, ты их кладешь на депозит, чтобы подкопить на первый взнос за квартиру, например, а через год-два-три при попытке закрыть депозит банк требует с тебя подтверждение источника денег. Положим, ты можешь собрать несколько дарственных с товарищей, а банк в ответ может потребовать подтверждение источников дохода дарителей.
Ну как вам? Страшно? Или всё равно?
В нынешних условиях в первую очередь пострадают обычные люди, а не жулики, взяточники и воры, обычные люди, которые не удосужились обзавестись всеми подтверждающими документами. Например, если после смерти родителей они оставили тебе деньги, не оформив завещания, ты не сможешь провести с ними банковскую операцию. Например, решишь купить квартиру. Воспользуешься удобной услугой аккредитива, чтобы обезопасить сделку. И ПОСЛЕ внесения денег до завершения операции у тебя потребуют документы на происхождение средств. Если не предоставишь, они уйдут в доход государства.
Или вот надарили тебе друзья денег на свадьбу в конвертах, ты их кладешь на депозит, чтобы подкопить на первый взнос за квартиру, например, а через год-два-три при попытке закрыть депозит банк требует с тебя подтверждение источника денег. Положим, ты можешь собрать несколько дарственных с товарищей, а банк в ответ может потребовать подтверждение источников дохода дарителей.
Ну как вам? Страшно? Или всё равно?
Ссылки по теме:
- Ангарские продавщицы задержали вора при попытке совершения кражи и передали полиции
- Китайская человекоподобная машина для подсчёта денег
- Мужчина присвоил деньги, забытые в банкомате
- Мошенник обманул продавцов с помощью трюка с разменом пятитысячной купюры
- Так кто же всё-таки заплатит за обед?
В феодальной стране законы только против холопов.
Как с кражами. Украл чиновник 100 миллионов - 3 года условно (это не Сердюков, таких случаев много). Украл холоп в магазине 2 бутылки водки садись на 4 года.
Прилетает на Землю инопланетянин, чтоб внести землян в Каталог разумных цивилизаций и спрашивает
- Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают?
- Денег нет.
- Почему при всех ваших возможностях так много бездомных?
- Денег не хватает.
- Почему вы так свою планету загаживаете?
- Денег нет, чтоб устроить иначе.
- Почему так много больных,которых можно вылечить?
- Денег мало.
- Что-же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не дает? Может вам помочь его с других планет завезти? И вообще, где вы его добываете?
- Завозить не надо, мы их сами печатаем.
И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ....
Банки не блокируют деньги, потому что вы в чём-то обвиняетесь, вас всего лишь просят объяснить источник возникновения суммы. Это называется борьба с отмыванием денег, криминальными заработками и прочей уголовщиной.
Вас когда контролёр просит предьявить билет, вы ему тоже про презумпцию невиновности втираете?
Контроле просит предъявить билет - он требует подвердить оплату услуг. Ваш пример должен выглядеть так: контролер выкидывает вас, независимо от того есть билет или нет, ибо ваши деньги могут иметь криминальный источник.
О цивилизованности можете рассказать американцам. Они деньги на счету не просто блокируют, а конфискуют, если не можете подтвердить их происхождение. Даже судов для этого не нужно. Решение принимает ФБР, а ты потом можешь хоть усудиться с ними. Но уже без денег.