FISHKINET
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Сергей Лавров раскрыл, что он сказал на саммите БРИКС, когда ему наступили на ногу Сергей Лавров раскрыл, что он сказал на саммите БРИКС, когда ему... Велосипедист сбил девушку, а потом залил её газом Велосипедист сбил девушку, а потом залил её газом У девушки спросили что такое Хиросима и Нагасаки У девушки спросили что такое Хиросима и Нагасаки Похоже это становится мейнстримом Похоже это становится мейнстримом "Муж дал - муж забрал": TikTok разрушил брак 22-летней девушки со взрослым чиновником из Казахстана "Муж дал - муж забрал": TikTok разрушил брак 22-летней девушки со... Вор засмотрелся на спящую домовладелицу Вор засмотрелся на спящую домовладелицу "Баба с возу - кобыле легче" "Баба с возу - кобыле легче" Хакеры объявили об уничтожении тысяч серверов «Аэрофлота» Хакеры объявили об уничтожении тысяч серверов «Аэрофлота» МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет МВД отказалось ужесточать требования к водителям старше 60 лет В Санкт-Петербурге мигрантам запретили водить такси В Санкт-Петербурге мигрантам запретили водить такси Белый ворон на прогулке Белый ворон на прогулке Разгрузка автомобилей в порту Владивостока Разгрузка автомобилей в порту Владивостока Инстинкт самосохранения отсутствует полностью Инстинкт самосохранения отсутствует полностью Кто просверлил дырку в обшивке МКС? Кто просверлил дырку в обшивке МКС? Этанол красоты: каламбуры и лингвошутки Этанол красоты: каламбуры и лингвошутки 17 странных забавных объявлений, авторы которых не пожалели юморка при их создании 17 странных забавных объявлений, авторы которых не пожалели юморка... Тот самый случай, когда внешнее соответствует внутреннему Тот самый случай, когда внешнее соответствует внутреннему На пляжах в Сочи начали брать деньги за место в тени На пляжах в Сочи начали брать деньги за место в тени
Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать

Сбербанк незаконно блокирует счета: практический кейс о том, что делать

15146
2
Пришлось столкнуться с нелепой ситуацией, уже не первый раз. В рамках изображения бурной «антиотмывочной» деятельности, Сбер, прикрываясь 115-ФЗ, умудрился заблокировать не только счет ИП, но и личный счет директора как физлица, открытый в том же банке.
В данном случае, оба счета были заблокированы без объяснения причин, с устным объяснением «по подозрению в нарушении индивидуальным предпринимателем 115-ФЗ и возможной сомнительности сделки».
Метки: Сбербанк   блокирует   незаконно   счет   
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
133  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
Показать ещё 5 ответов (из 6)
24
little frog 7 лет назад
Еще раз выскажусь по данной теме.

Если кто не знает, на западе, в особенности развитом, борьба с отмываем еще жестче.
Все начинается не через годы работы, а с того момента, как вы счет захотите открыть, хоть физиц хоть юрик.
РФ в этом плане еще "цветочки".
Это я вам как человек по роду своей работы занимавшийся и под/фт в банке.
−706
держишь средства в сбербанке - сам дурак!
−706
Кибер-Преступник Alexe3 7 лет назад
ну а Путин тут при чем? он принимал конституцию где в трех пунктах прописано, что центробанк никому не подчиняется?
(центробанк владеет контрольным пакетом акций сбербанка, а греф входит в совет директоров банков США)
−349
CJIABACCCP 7 лет назад
ну да и суд не нужен! банк сам себе суд! эх и повезло вам с родиной
24
little frog 7 лет назад
Автор явно не в теме.
Советую посмотреть правоприменительную практику и судебную практику...
А также посмотреть эволюцию 115-ФЗ. На сегодня права кредитных организаций безграничны.
Нужно не ересь писать, в посте указанную, а предоставлять документы банку, доказывая законность и неподозрительность операций.
В сфере ПОД/ФТ презумпция виновности.
И ничего вы с этим не сделаете.
Показать все 6 ответов
53
Korden 7 лет назад
За одну неделю уже не впервый раз вижу обсуждение блокировок счетов на разных сайтах, раньше такого небыло.
Причем причина везде одинаковая: снятие средств в виде наличности.
40
Ironimirror 7 лет назад
ФЗ, РФ, законы какие-то, читаем конституцию. Сбербанк ни кому в РФ не подчинен, что хочет то блокирует.
40
Ironimirror Til 7 лет назад
точно перепутал, но хрен редьки не слаще.
Показать ещё 51 комментарий (из 86)
Показать ещё

На что жалуетесь?