Преступный доход дельцов исчисляется миллиардами рублей в год.
Против создателей анонимной платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex возбудили уголовное дело. Сегодня в рамках расследования правоохранители провели 148 обысков в 14 регионах России, к следователям доставлены 96 фигурантов дела, пишут СМИ.
По данным Следственного комитета, преступное сообщество было создано в 2013 году и помимо платёжной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначавшиеся для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.
Источник:
По данным следствия, при обороте в 112 млрд рублей криминальный доход группировки за прошлый год составил 3,7 млрд рублей.
Примечательно, что биржа Cryptex с прошлой недели находится под санкциями США. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), Сергей Иванов (один из основателей биржи и системы UAPS ) на протяжении 20 лет «отмывал» сотни миллионов долларов в криптовалюте. В частности, Минфин США обвиняет его в отмывании денег маркетплейса с незаконным программным обеспечением Genesis Market.
В России Сергей Иванов также проходит подозреваемым. Сообщается, что всем задержанным предъявляют обвинения по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Источник:
- В Приморье сотрудники ЧОП запретили скорой заезжать на территорию ТЦ без оплаты
- В Оренбурге депутат обратился к Бастрыкину к попросил разобраться с зоозащитниками
- "Что, христиане?": дагестанский стример в прямом эфире заплевал и растоптал христианский крест
- Суд обязал выплатить почти 1 млн педиатру, которая обвиняется в фейках об армии РФ
- В Карачаево-Черкесии задержали высокопоставленных чиновников и силовиков
То есть, какое-то количество лет (год так точно) они работали и ни у кого, никаких вопросов к их деятельности не возникало, как вдруг, ХОБА!!! и лавочку резко накрыли. Отсюда вопрос: "Это с ними произошло потому, что не поделились в достаточной степени с кем надо или чем еще не угодили, что все для них закончилось?".
Судя по всему так и спалили
например ИП заработал деньги , но вывести их со счета (обналичить ) он может только небольшую сумму , остальное за конскую комиссию.
при этом , не редко банк в который пришли деньги частному лицу от ип блокирует счет и требует кучу документов .
это простой пример с которым знаком лично.
но думаю есть и множество других
В разных банках есть лимит на выдачу наличных или переаод себе на дебетовую карту, в зависимости от тарифа. Да, банк в среднем берет пару процентов от суммы, но это нельзя назвать конской комиссией)
Преступление в том, что не делились с кем-то из власти.
Либерализуй наши платежные системы, не обдирай народ - и все будет ок.
бесит сама постанова: я покупаю товар за наличку и предоставляю чеки - мои счета морозит банк.типа нельзя столько налички снимать(так у меня все чеки!!!!),рекомендации ЦБ - но это рекомендации а не указ! так почему?????
я даю всю отчетность - а меня блочат! как вести бизнес, как жить? сами себе противоречат - а крайний я.
В финансовой сфере, те,кто наяривает гос-во - Робин Гуды, и пофиг сколько они типа " увели в серую зону".
Наш ЦБ и банки - гандоны.
Вот и все.
Но "Я 20 лет в электронике и знаю все" об этом не в курсе. Поди на Багратионовской сидит с ларьком метр на метр.
==============
Да ты мне тоже не интересен - школьник ты малолетний.
Увлеченный криптой - аналог МММ.
Ну плюс на него в Штатах ордер. Отсюда его не выдадут. А стран куда можно свалить осталось не так уж и много.