Все познается в сравнении (с)
Европейская полиция конфисковала Lamborghini и Rolex по подозрению в мошенничестве с Covid-19 на 650 миллионов долларов
Полиция арестовала 22 человека и конфисковала активы на сумму более 600 миллионов евро (650 миллионов долларов США) в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с фондом восстановления ЕС после пандемии.
После расследования прокурора ЕС восемь человек были задержаны, 14 помещены под домашний арест, а двум другим запретили заниматься своей профессией. Аресты прошли в Италии , Австрии, Румынии и Словакии.
Итальянская финансовая полиция в четверг заявила, что конфисковала автомобили Lamborghini, Porsche, Rolex, ювелирные изделия Cartier, криптовалюты, роскошные виллы и другие предметы во время десятков рейдов в домах и офисах.
Предполагаемое мошенничество, вероятно, возобновит обеспокоенность по поводу неправомерного использования фонда восстановления ЕС в размере 800 миллиардов евро, чтобы помочь оживить экономику блока. Италия стала крупнейшим бенефициаром фонда с грантами на сумму более 194 миллиардов евро.
Европейская прокуратура (EPPO) заявила, что преступная организация подозревается в реализации мошеннической схемы в период с 2021 по 2023 год с целью мошенничества с пакетами восстановления Италии.
По данным ЕОКЗР, в 2021 году группа подала заявку на получение безвозвратных грантов якобы для поддержки малых и средних компаний, но позже составила фальшивые балансовые отчеты, «чтобы показать, что компании активны и прибыльны, тогда как на самом деле они были неактивными, фиктивными компаниями».
Получив около 600 миллионов евро средств в рамках Национального плана восстановления и устойчивости Италии (NRRP), группа затем перевела средства на свои банковские счета в Австрии, Румынии и Словакии, сообщает ЕОКЗР.
Прокуратура заявила, что группа использовала криптовалюты, искусственный интеллект и оффшорные облачные серверы для совершения и сокрытия мошенничества.
Соединенные Штаты также попытались пресечь предполагаемое мошенничество с использованием ресурсов для оказания помощи Covid-19. В июне федеральный наблюдательный орган предупредил, что Администрация малого бизнеса распределила более 200 миллиардов долларов из потенциально мошеннических постпандемических фондов.
- Замглавы ФТС Елену Ягодкину отправили в СИЗО на два месяца
- В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
- «Единственной нанотехнологией, успешно примененной командой Чубайса, оказалось макроворовство»: следствие выдвинуло обвинение в хищении 1,6 млрд рублей из «Роснано»
- Боевики ИГИЛа вновь отрубили руку вору
- Тут воры, а там инвесторы: куда бегут чиновники, обвиненные в хищениях
.jpg)
